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新中国最大银行资金盗窃案首犯自美回国伏法 其妻3年前被遣返

时间: 2018-7-11 07:05| 来源: 秦羽 长安街知事|查看: | 评论:   发表评论 分享到微信

摘要: 长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,随着余振东、邝婉芳、赖明敏、许超凡等人相继回国,这起震惊全国的金融失窃大案始作俑者之中,仅剩一人尚未归案。
7月11日,外逃美国17年之久的“红通”嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

“中国银行开平案”被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,作为首犯,许超凡涉嫌贪污挪用该行4.85亿美元。

长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,随着余振东、邝婉芳、赖明敏、许超凡等人相继回国,这起震惊全国的金融失窃大案始作俑者之中,仅剩一人尚未归案。


新中国最大银行资金盗窃案首犯自美回国伏法 其妻3年前被遣返_图1-1

许超凡被遣返

 

2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,发现账目4.83亿美元亏空,发生地为广东开平。这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪,是为震惊全国的“中国银行开平案”。


3人中,许超凡被认为是该案首犯。30岁时,他就当上中国银行开平支行行长。因沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。


之后,许超凡与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。


10年间,4.83亿美元资金被转移到海外。2001年10月13日,3人潜逃至美国,后被捕。


2004年2月,余振东在美国受审,因犯欺骗手段获取签证罪被判处12年监禁,后自愿遣返回中国。2006年3月,广东江门中院一审以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。


2009年,许超凡和许国俊在美国分别获刑25年和22年。


长安街知事(微信ID:Capitalnews)梳理发现,早在2015年9月,许超凡的妻子邝婉芳就已被美国强制遣返回国,并顺利押解回广东。


新中国最大银行资金盗窃案首犯自美回国伏法 其妻3年前被遣返_图1-4

邝婉芳被遣返


而且,就在今年6月22日,距离中央追逃办公布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪外逃人员有关线索仅16天,“百名红通人员”赖明敏主动回国投案自首。


此人也是中行开平案的涉案人,2001年案发后,作为开平支行的上一级分行领导,赖明敏自知涉案,潜逃至澳大利亚。


长安街知事(微信ID:Capitalnews)注意到,许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。


中央追逃办表示,将进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。


需要提醒的是,该案不仅是涉案人归国,部分钱财也已回国。截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。


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