区域中心政策又将到期有啥新进展 ？ 美国投资移民简讯12月新号出炉

                                美国投资移民简讯

          (EB-5 Newsletter)

2016-12-01

(总第36期）

目录

区域中心政策又将到期的新进展

美国国土安全部拟于2017年1月对EB-5进行改革

众中国投资人起诉佛州棕榈滩酒店项目欺诈

eVUS系统正式开始投入使用

签证公告牌、移民进度追踪和常见问题解答

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转眼EB-5区域中心又将到期。12月9日后政策会如何变化还是继续维持现状，尚不得知，只能等待国会的行动。国土安全部在政府信息管理网站上发布通知，称计划于2017年1月对投资移民政策进行改革，改革内容会涉及到大家最为关心的投资金额的改变、目标就业区定义的更改等，具体的改动也要等进一步的通知。

近日53名中国投资人联合5名伊朗投资人联合起诉佛州棕榈滩酒店项目。这是目前为止最多中国人联合起诉区域中心项目方的诉讼。

我们之前介绍过的eVUS签证电子登记系统于11月29日开始实施。从11月29日开始（包括当天），所有持美国十年签证的中国公民必须在入境美国前在eVUS系统上注册，填写信息，否则会被美国海关拒绝入境并遣返。

12月9日，区域中心政策又要到期了。我们来总结一下目前该政策的现状和可能的发展趋势。

区域中心政策之所以能够顺利从今年的9月底延期到12月9日，是因为被涵盖在了Continuing Resolution （CR)中。如果国会无法在12月9日前通过新的CR，且需要奥巴马总统签字，政府就要关闭。为了防止政府关门，目前国会已经花了几周的时间准备新的CR。国会之前的打算是要用CR将联邦政府的运营延长到2017财年底，即2017年9月31日。然而伴随着新总统的出现，共和党在国会的势力急剧上升，两党很有可能先通过延续到2017年3月31日的CR，再继续讨论下半财年的政府计划。

那么，如果区域中心政策仍能跟以前一样搭载在CR中，则有很大的可能从12月9日顺利延续到至少2017年3月31日。但还有一种可能性，就是出台新的区域中心政策。我们在下文中也会提到，国土安全部在政府信息管理网上提出要在2017年1月对该政策进行改革，可能会涉及新的投资款数额、目标就业区定义的改革等。即便区域中心政策能被涵盖在CR内，内容仍然有可能会发生变化。

美国国土安全部近日在政府信息管理事务办公室官网上发布了一项关于对EB-5项目进行改革的通知。该通知类型为NPRM （Notice of Proposed Rule Making),即制定规章提议通知。

该通知表示国土安全部拟于2017年1月对EB-5项目进行改革。通知中的改革内容主要包括排期优先日的沿用、要求投资金额的增长、目标就业区改革、区域中心定义的变更和其继续参与项目的要求，以及完善终止区域中心的法定依据。具体将会如何改革并未在此通知内详细阐述。

国土安全部认为此次的改革会让区域中心、投资人和联邦政府均受益。对于区域中心来说，本次改革会更有利于区域中心继续参与EB-5项目，也会提高移民局审案官员的效率。对于投资人来说，此次改革可以在一些特定的情况下通过沿用排期优先日的方式保护投资人避免因为突然的商业变化而受到损害，也会让整个过程更加透明。对于联邦政府来说，本次改革可以降低商业欺诈率，提高EB-5项目的安全性，及全面降低政府对项目的费用支出。

具体详细的规定要等国土安全部的进一步行动。我们也会继续跟进此事。

11月14日，53名中国投资人联合5名伊朗投资人在美国联邦法院（佛州巡回法庭）递交了起诉佛州棕榈滩酒店投资移民项目涉嫌欺诈的起诉书。涉嫌欺诈的数额超过5千万美金。被告共有33名，包括区域中心的高级管理人员、开发商和律所等。

项目方宣称该酒店是一家价值约一亿美金的五星级酒店，且已经获得了银行的贷款。此外还宣称该项目已经有部分投资人获得移民局批准，今年赢得总统选举的Donald Trump和前总统Bill Clinton将在该项目的委员会中担任重要角色。然而事实上，该酒店不过价值1000万美金左右，银行也从未注资到该项目中。该项目也从未有被批准的投资人，I-526被拒后根据协议本应在90天内退还投资款，也从未有投资人收到退款，且被告一直威胁投资人如果要退款另换项目将会变更其优先日致使小孩超龄等问题。Donald Trump和Bill Clinton跟该项目也毫无关系，项目甚至都没有成立过所谓的委员会。投资人投在项目上的款项也都被项目方挪为己用，购买豪华游轮、港口码头等。其他涉嫌欺诈的部分还包括建筑方、承包方并无相应资质，原本承诺招79名投资人，结果最后招到90名等。

此次被告的项目早在2013年就开始在中国招集投资人，2015年初开始有投资人收到移民局对其I-526的NOID Notice（拒绝意向通知），到2015年后来正式被拒绝，50多为投资人开始了漫长的收集证据、起诉的维权路。到2016年11月14日正式起诉。此次诉讼应该是目前最多中国投资人联合的诉讼。遇到项目欺诈对投资人当然是很大的打击，但更重要的是要学会用法律来反抗欺诈。此次的53名中国投资人开了很好的对EB-5项目集体诉讼的先河。我们会继续跟进案件进展。

之前介绍过的eVUS系统（美国海关与边境保卫局发布的针对持十年美国签证的中国公民的电子签证系统）终于在11月29日开始正式实施。11月29日开始，持美国十年签证的中国公民在入境美国之前必须在网上的eVUS系统上注册，填写信息，否则将有可能被美国海关拒绝入境。关于该系统的详细介绍可以查看我们之前的简讯（第28期和第35期）。

    根据2016年11月30日美国国家签证中心网站的数据，2016年12月份的EB-5类别签证排期为2014年3月22日。根据移民局官网本月规定，本月表B 可以提交绿卡申请表日期表格仍然不可用。以下是官网截图及译文：

    表A绿卡申请裁定日表格

表B 可以提交绿卡申请日期表格（本月不可用）

    根据2016年3月31日美国移民局网站的数据显示，截至到2016年9月30日，美国移民局处理I-526临时绿卡的时间是14.7个月，处理I-829正式绿卡的时间是23.8个月，处理I-924区域中心申请的时间在12.9个月。详见官网截图：

FAQs  / 常见问题问与答

1. 移民局是否会核实I-526提交的文件以及如何核实？

答：移民局当然会核实所有提交的文件。I-526时需要提交资金来源报告。据我们所知，现在移民局已经开始在中国政府的相关网站上查询申请人公司信息，且一些情况下走访当地的工商局，到出具文件的公司、机构核实文件是否真实等。提交虚假信息的后果非常严重，我们也一直强调，文件的真实性最重要，移民局只会越查越严，不要妄想侥幸通过申请。

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